अश्विन शेठ समूह ने एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 700 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

मुंबई, 28 नवंबर, 2024: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड और शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें श्री जादवजी शाह और कंपनियों के अन्य लाभार्थी और शेयरधारक शामिल हैं। कंपनियों के अन्य लाभार्थियों और शेयरधारकों में श्री अतुल दामजी शाह, श्री मेहुल जादवजी शाह, श्री संजय दामजी शाह, श्रीमती जयवंती जाधवजी शाह, श्री हेमंग जाधवजी शाह, श्री कानन हेमंग शाह, श्रीमती शांताबेन दामजी शाह, श्रीमती हीना संजय शाह और श्रीमती उषा अतुल शाह शामिल हैं। यह एफआईआर अश्विन शेठ ग्रुप के श्री अश्विन शेठ की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई , जिसमें आरोप लगाया गया कि 2008 में उनके साथ 51 करोड़ रुपये की ठगी की गई । शिकायत के अनुसार, 2008 में अंधेरी में एक प्रमुख भूखंड को विकसित करने के लिए 51 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। यह धनराशि इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि आरोपी व्यक्ति समझौते को औपचारिक रूप देंगे और विकास प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन इसके बजाय आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना ही धनराशि का दुरुपयोग किया।

अश्विन शेठ समूह का बयान

अश्विन शेठ समूह के एक प्रतिनिधि ने कहा:

“यह मामला एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड और शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनाए गए विश्वासघात और अनैतिक का प्रमाण है। 2008 में 51 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश एक पारदर्शी साझेदारी की उम्मीद के साथ सद्भावनापूर्वक किया गया था, लेकिन यह झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं निकला और उन्होंने धन का दुरुपयोग करके विश्वासघात किया है।

समूह ने न्याय की मांग करने और बकाया राशि वसूलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो अब 700 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। EOW की जांच वित्तीय निशान और आरोपी व्यक्तियों की कार्रवाइयों की गहराई से जांच करेगी। एफआईआर में जानबूझकर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों को रेखांकित किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को संबोधित करने में एक मिसाल कायम कर सकता है।

इस घटनाक्रम ने मुंबई के रियल एस्टेट समुदाय में हलचल मचा दी है, जो नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और लेन-देन पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से हितधारकों को साझेदारी करते समय सख्त परिश्रम प्रोटोकॉल अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अश्विन शेठ समूह ने अधिकारियों से जांच में तेजी लाने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस बीच, एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आरोपों का जवाब देना अभी बाकी है। अश्विन शेठ समूह अपने बकाया की वसूली के बारे में आशावादी है और उम्मीद करता है कि यह मामला उद्योग में धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोक देगा।